收取工程保证金怎样才算诈骗(保证金不退算不算诈骗)

做工程打保证金骗局

它们是投标保证金、履约保证金和质量保证金。

这三种保证金有不同的用途，体现在施工前、施工中、施工后。投标保证金一般是几万到几十万，一般是现金的形式，从自己的企业账户转到甲方的企业账户。很多人说投标前交保证金是骗子。这个说法不对，但是转到私人账户肯定是骗局。

招标过程结束后，如果你没有中标，这笔钱将在1至3个月内返还到你的企业账户。如果中标，这笔钱会自动转为履约保证金，一般是合同总金额的三到六个点，可以是保函，也可以是现金。主要看甲方要求。

履约保证金一般在工地完工后全额返还。质量保证金一般为合同总金额的3至5分，从各期工程计价中扣除，一般在现场竣工后1至2年内全额返还。

相关问答：保证金可以退还吗一、保证金可以退还吗1、保证金一般是可以退的。保证金属于担保性质，担保的约定是附属于主合同的。如果主合同的义务履行了，那么担保期间的担保责任就可以免除，保证金应当予以退还。合同保证金，一般来说是在双方都基本履行完毕合同内容后可以退还。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第六百八十四条 保证合同的内容一般包括被保证的主债权的种类、数额，债务人履行债务的期限，保证的方式、范围和期间等条款。第六百八十七条 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（一）债务人下落不明，且无财产可供执行；（二）人民法院已经受理债务人破产案件；（三）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（四）保证人书面表示放弃本款规定的权利。二、保证金不退还怎么处理1、采取双方友好协商；2、向人民调解组织申请调解；3、依据约定的仲裁协议；4、提起民事诉讼等方式进行解决。

工程保证金收条工程未施工算诈骗吗

在工程建设领域，保证金是非常普遍的现象，或者说是行业的惯例。工程保证金，是指是承包人为了保证施工合同的履行而进行的一种担保。如果施工单位对于施工存在不合格等违约行为，发包方可以从该笔保证金中来获得补偿。那么，如果工程保证金收了，工程却最终没施工算不算诈骗?以下由我为您介绍工程保证金收条工程未施工算诈骗吗的相关内容。一、工程保证金收条工程未施工算诈骗吗

首先，可以明确的是，一般来说不算诈骗，只能算违约。因为在建设工程施工过程中，保证金的来源是发包方给施工方的工程价款，发包方从工程价款里面留取一部分作为保证金。如果已经签订了施工合同而最后却由于某种原因没有开工，那必然是不存在工程价款的，这时候发包方违约，施工方可以按照之前的合同约定要求发包方承担违约责任。而是在民事案件中，这种违约是常见的，可以忍受的，不能算做刑法中的诈骗。如果发包方虚构不存在的建设工程，要求施工方交保证金，收到后音信全无，那么这种情况是属于诈骗的。所以，工程保证金收了工程未施工，是否是诈骗，要具体分析实际情况。

二、建筑工程保证金是多少

保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。保证金收取应该遵循几个原则，保证金的金额要大于合同预付款金额，以规避可能存在的风险;保证金的数目要与投标保证金持平或稍高，技术含量高、不能准时履约将会给采购人带来巨大损失的项目，要适当提高履约保证金数额;履约保证金数额的确定要与合同付款条件联系起来，初步设想两者之间应该成反比关系。

三、工程质量保证金和工程质量保修金的区别

工程质量保证金和工程质量保修金都是承包人为了保证施工合同的履行而进行的一种担保。但是质量保证金是承包人根据建设单位的要求，在建设工程合同履行前，交付给建设单位，用以保证施工质量的资金，一般是担保竣工验收前出现的质量问题;而质量保修金则是指建设单位与承包人在建设工程施工合同中约定，在建设工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留一定的金额用以维修建设工程在保修期内和保修范围内出现的质量缺陷，主要担保竣工验收后保修期内的质量问题。

以上就是向您介绍的关于工程保证金收条工程未施工算诈骗吗的内容。工程保证金收了工程未施工，是否是诈骗，要具体分析实际情况。但是大部分情况下，不算诈骗，只能算违约。除非是发包方虚构不存在的建设工程，要求施工方交保证金，收到后音信全无，那么这种情况是属于诈骗的。

工程保证金诈骗立案标准

法律分析：工程保证金刑事诈骗立案标准是“数额较大”，即诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

以工程项目的形式收取保证金是否属于诈骗罪

诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取金额较大的公私财产的行为。本罪客观地表现为用欺诈方法欺骗金额大的公私财产。根据法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，三万元至十万元以上，五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。因此，诈骗公私财物价值达到三千元的，就构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

工程收了保证金没退算诈骗吗

一、保证金不退算不算诈骗

1、保证金不退一般不算诈骗。不退还保证金的,属于违约行为,当事人可以采取协商、调解、仲裁、诉讼方式处理。违约方当事人应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、法律依据:《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十四条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、诈骗如何认定非法占有

行为人是否具有非法占有的目的,影响到是否构成诈骗。因此,行为人是否具有非法占有的目的,也常常是诈骗案件辩护的关键。在笔者办理的数起诈骗案件中,笔者均是抓住这个关键实现辩护成功,为当事人争取到无罪释放。行为人是否具有非法占有的目的,属于主观方面的内容,在司法实践中采用推定的方式来认定。

工程给乙方签订施工合同并收取保证金是属于合同诈骗吗

这是正常经济行为，不是合同诈骗行为。

法律分析

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好，也为老百姓所熟知，行骗者容易抓住这种心理，从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是，合作项目和合同都是受法律保护的，若对方违约，通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样，完全相信行骗者，从而被行骗者多次骗走财物，有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是，这种方法，通常在受骗者尚且犹豫不决时，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的；冒用名义实施诈骗犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行贿，以骗取其信任；伪造担保票据非法获取以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗；犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。根据相关法律规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

法律依据

《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

甲方利用工程签订合同收保证金违约属不属于诈骗

不是。收取保证金的做法是很普遍的。而且是在合同中明确规定的。乙方必须按合同要求完成工程项目。否则，甲方就会根据合同扣除相应的保证金，作为对乙方违约的惩罚。所以，有真实合同，并实际开工建设的工程，收取保证金不是诈骗行为。对于因合同中约定不明确，导致违约责任不明晰的情况。可以通过协商或诉讼来解决。

法律分析

非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪里面又包括合同诈骗罪等情形。履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约保证金、履约银行保函和履约担保书三种。履约保证金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，履约保证金一般不超过合同价格的10% 。第一招标人必须在招标文件中明确规定出中标单位提交履约保证金时，此项条款方为有效，如果在招标书中没有明确规定，在中标后不得追加。这就维护了招标中要约的真实性和投标人的权益，工程招标人可以根据自身的条件 选择对该项工程是否投标。因此，履约保证金具有选择性。第二履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保工期和质量符合合同的约定。承包商顺利履行完毕自己的义务，招标人必须全额返还承包商。履约保证金的功能，在于承包商违约时，赔偿招标人的损失，也即如果承包商违约，将丧失收回履约保证金的权利，且并不以此为限。约定了履约保证金却又没有交纳的，关于履约保证金的约定成立但不发生法律效力。

法律依据

《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

怎样识破工程诈骗？

工程诈骗特征如下：

1、首先要先甄别介绍人。如是无工作、无单位、无职务，口口声声可以对接领导第一把手是不可信的（也借口说是领导下面跑腿的，所以三无很正常。没有哪个领导会把重大工程项目委托给三无人员去操作）。

2、央企承建的大工程项目一定在官方网站上会有信息披露，不会查不到，声称有央企项目可以分包出来的请先查官方网站公布的工程信息。

3、所谓PPP项目，无国家政府立项批文 ，无项目可行性研究报告，无收取入国家PPP库，都是幌子，央企也不会去接。

4、帮企业项目融资，骗取了评估费等以后，最后以各种借口推脱。

5、合同签了就要保证金（私企要保证金更是骗）要居间费的也是不靠谱的，合同签了有一万个理由不开工，耗得让人精疲力尽，前面交的钱最后都打水漂，只有预付款和进度款下来再按比例或约定的付各种费用的才能是真实的。

6、假戏真做型。在城市周边用砖墙围一块地，办理假的施工许可，项目批复，开工报告等，甚至还建个办公室在工地上。然后，谈包土方啊，钢筋啊，各种材料，各种押金保证金。

7、中介人形式的。声称亲戚朋友包了一个几十万上百万方的土方，资金不够想找人合伙或者想要土方车队合作。然后各种材料各种证件都伪造好，甚至见的局长啊老板啊都是刻意伪装安排的。

8、可以到当地建设行政主管部门去咨询一下，对方工程是否有建设工程施工许可证。

9、国防军事保密工程。国家真正的保密工程是不可能外包出来的。因为保密，不给看批文看清单看资料，一再叫人过去才能看到相关资料，忽悠人过去然后骗吃骗喝，甚至下迷药让人签各种欺诈合同再敲诈钱财。

10、盗用别人甚至有知名度人的照片包装微信朋友圈，然后博取信任结伙配合行骗。

11、用包装的各种项目吸引人加骗子微信，甚至伪造电子档名片，聊三天都查不到真实情况，看骗不了人，就会叫你拉人到骗子的各工程项目群，继续撒网捕鱼。

12、不给资料不给项目清单图纸让你先预算，约你上北京签合同100%是假的。骗子大部分只做个可研性报告，不会去做设计图纸，增加诈骗成本，除非下血本。

13、任何央企国企发包工程，要亮资要小票。

14、没签合同，就要钱财物送礼。

15、没进场，预付款到帐前，要违约金及押金，工程大概率有问题或是骗钱。

16、 议标，要送礼及钱。

17、不要本地队伍，要外地队伍。

18、号称国防工程。

19、号称任何保密工程。

20、冒充国企央企有大项目，提出任何现金形式的保证金担保金或者预付款。

扩展资料：

新闻案例：骗子谎称有工程承诺先交预付款 市民识破免于失财

南宁新闻网—南宁晚报讯（记者 赵敏）先是以单位有装修工程需要谈业务，承诺交5万元预付款利益进行诱惑，在谈好价格要签装修合同前，骗子便以急需采购6顶帐篷为由，让受害人与另一名老板联系转购买帐篷的汇款。

市民王先生近日就遭遇了这么个骗局。由于不久前才将公司业务放在网上进行推销，招来了骗子，庆幸的是被他发现了。昨日上午，王先生希望能通过本报报道他的遭遇，让更多人识破骗局，避免上当受骗。

王先生从事装修工程方面的业务，今年年初，他注册了一个公司，为了扩大及招揽到更多的新业务，他将自己的业务项目和范围以及联系电话上传至58同城网。

8月15日，一名姓高的男子自称是在武警部队做后勤工作的，部队有36间招待所要整改和装修，财务预计装修费用是24万元，而且看在公司介绍方面信誉度很高就不用去现场看场地，提前给预付款5万元就可以签合同了。

起初，听到如此好的业务项目，王先生觉得是个大生意，挺不错，可接下来不久发生的一件事，骗子的马脚就开始露馅了。

“他说急需要购买6顶3×10米规格的某品牌帐篷，每顶1.48万元，要我去帮他采购，下午签合同时就一起把钱转给我。” 王先生称，这名高先生还推荐了一个卖帐篷的老板电话，让他与这个老板联系采购帐篷的事情。

王先生意识到可能是对方设的骗局，为了将幕后的骗子引出来，便于报警，此后，王先生还是继续联系了那名卖帐篷的老板，称想去实体店里看看帐篷的质量如何。这名老板称自己在桂林，实体店的合同到期了，可以给王先生发货过去。

“那他说发货过来，总会有仓库吧，我提出说要看看仓库在哪，他说仓库的合同也到期了，但有朋友在做帐篷生意，而且明显感到了对方说话时很慌张。”王先生说，这时候骗子的马脚就全部露馅了，他约之前冒充武警部队后勤人员的高姓男子见面谈合同的事，对方也一直说不用见面看场地，而是称直接打预付款过来。

“哪有这么好的事？”之后对方便再也不回复王先生。

虽然这次没能将骗子“钓”出来，但王先生也希望能通过本报报道他的遭遇，让更多人认识骗子设的局，避免上当受骗。王先生说，骗子喜欢盯上中小规模的公司，冲着他们需要扩大业务的想法，先以利益来进行诱惑然后让你帮忙，有的人抵挡不住诱惑，就容易被骗。